1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润136,156,369.62元，依据公司财务情况，公司拟以报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式来进行利润分配，每10股分配现金股利1.368元（含税），共计分配现金股利40,866,500元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.01%。

  受大宗商品上涨、地缘战争等外部复杂形势影响，我国造纸行业处于“筑底爬坡”阶段。2019-2021 年间，全球特种纸消费量下降了1.6%（复合年均增长率）。工信部发布的多个方面数据显示，2022年全国机制纸及纸板产量13691.4万吨，同比下降1.3%，需求整体持续疲软。由于我国纸浆的供给约40%是自产，约60%需要进口，国际海运成本的上升造成全球纸浆价格长期高位震荡，2022年上半年，木浆价格从2021年12月的5000元/吨左右一路涨至2022年6月的7500元/吨附近，半年时间涨幅超过 50%，对造纸行业产生了冲击，严重挤压了行业盈利空间。统计多个方面数据显示，2022年1-12月份，造纸和纸制品业工业生产者出厂价格同比上涨0.6%，而工业生产者进价上涨了6.1%，成本端压力叠加行业产能过剩等因素影响，导致纸价表现低迷，多家企业出现业绩大幅度地下跌，造纸行业遭遇寒冬。

  2023年，与造纸高度相关的消费端触底上行，行业需求将逐步回暖。供应端坏因逐步减弱，大宗原料价格趋于平缓，伴随国内外纸浆产能陆续落地，全球纸浆供应紧缺陆续缓解，造纸主要的组成原材料木浆价格有望回归合理水平，加之成本压力传导到下游企业，行业盈利空间将逐步释放，随着各种不确定性因素逐渐消失，新的一年行业经营形势必然会出现一定好转，预测到今年第二季度造纸行业将迎来拐点，出现非常明显的盈利回暖。

  公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地，2001年在上海证交所上市交易，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，2023年公司再次通过国家高新技术企业认定。

  公司拥有70多年历史底蕴和特种纸研发制造技术，始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。主体业务为特种纸、纸浆的生产和销售。特种纸按类别划分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸四大类别，基本的产品包括烟草工业用纸、印刷工业用纸、医疗保健生活用纸、食品食材接触用纸等系列；纸浆包括剑麻浆、浆及亚麻浆等特种浆。

  烟草工业用纸为公司主营产品，适用于传统烟草及新型烟草。包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装纸原纸和新型烟草用纸等系列产品。

  卷烟纸是用来包裹烟丝使之成为卷烟的特种纸，主要分为机卷烟纸和手卷烟纸两大类。机卷烟纸包括常规罗纹、方格纹、彩色等不同外观形态，全麻、含麻、木浆等不同纤维原料，降焦减害、强包灰、加香等不同功能性和低引燃倾向卷烟纸等上百个品种，公司2023年国内国际卷烟纸总销量超4.7万吨继续保持全球第一领先地位。手卷烟纸用于手工包裹烟丝卷制手卷烟，产品具有低定量、柔软细腻、外观新颖、超薄慢燃的特点，包括透明或含灰分、漂白或本色、木浆或麻浆、罗纹或水印图案、以及彩色等系列的手卷烟纸卷筒纸及加胶盘纸产品，主要销往品牌手卷烟纸客户用于手卷烟纸册纸和Cone烟管的生产加工。

  滤棒成形纸是用于加工烟用滤棒时卷包丝束滤材的专用纸。主要包括普通滤棒成形纸、高透气度滤棒成形纸、高定量硬成形纸、沟槽滤棒成形纸、复合滤棒成形纸和用于替代纤维素丝束滤材的纸质嘴棒原纸等系列产品。滤棒成形纸的国内市场覆盖率达到100%，公司产品可满足嘴棒不同结构的设计需求、赋予嘴棒更多功能，实现品牌差异化；产品质量符合烟用材料的安全性要求，满足卷烟的减害降焦需求，同时带给用户舒适的感官体验。

  烟用接装纸原纸是烟用接装纸的基纸，经印刷或涂布加工后作为滤棒与烟支卷接材料使用。公司产品性能具有高平滑度、高光泽度、印刷适性强，印刷色彩亮丽饱满，图文再现清晰等优点；产品纸质柔软细腻，搭口结实美观，产品尺寸稳定，湿变形小，能满足五色以上套印的要求，可根据客户需求调整正反两面吸收性能。产品主要包括普通烟用接装纸原纸、阻燃烟用接装纸原纸、自然透气度烟用接装纸原纸、防油烟用接装纸原纸、高不透明度烟用接装纸原纸、转移烟用接装纸原纸等系列产品。

  新型烟草用纸是公司近年来深度开发和耕耘的重点领域，因其产品性能及加工方法与传统卷烟不同，相关的配套纸质材料也有较大区别。目前研制开发的产品有：专用片基用纸、封口纸、防渗透成形纸、RRP成形纸、螺旋空管用纸、HNB接装纸、HNB卷烟纸等多种新型烟草制品用纸，根据用途不同，可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透性等功能。未来公司将进一步与国内各中烟公司及国外烟草公司加强合作，推进新型烟草技术的创新与发展，满足市场需要。

  印刷工业用纸主要应用于胶版印刷行业。公司专注于轻质高端印品基材的开发，其中薄型印刷纸是宗教出版物、工具书的首选，公司产品纸质细腻，不透明度高，具备良好印刷适性并呈现卓越的印刷效果；药品说明书原纸经印刷、折叠或装订后加工成药品说明书，公司的产品在平滑性、印刷适性、印刷效果、成形度方面具有极高的表现性能，适用于复杂的折叠工序和机械加工质地均匀，同时产品质量符合FDA、RoHS等标准要求。

  医疗保健生活用纸为一次性医疗保健耗材及医疗包装基材。随着医疗行业技术和理念的进步以及居民的医疗健康意识逐渐增强，医疗保健生活用纸的品类及应用有了蓬勃的发展。艾灸纸是用于卷制艾绒制成艾条的包装用纸，艾灸纸系列产品品类齐全，在行业中独具特色深受市场喜爱，创新研发的具有自主知识产权的无烟环保型艾灸纸新产品在行业中处于国内领头羊；医用吸潮纸尖原纸是用于制作牙科吸潮纸尖的专业材料，由公司自主研发，并获得发明专利，产品具有吸液速度快、吸液量大、表面光滑、光泽度好等特点。

  食品食材接触用纸及其他领域产品主要为工业用特种纸，是近期市场需求增长较快的领域。恒丰重点围绕“以纸代塑”、“绿色循环经济理念”等相关产业政策，利用薄型纸生产经验及机台结构形式多样性，积极向高附加值产品方向创新、延展。其中，以复合铝、转移铝系列新产品为主，2023年铝箔衬纸销量已达到4.0万吨，具有纸面细腻光滑、强度高、印刷适宜、包装成型效果好等特点，主要使用在在卷烟、食品、糖果、饮料等包装领域。可持续发展和责任是恒丰纸业不可分割的一部分，目前公司正积极布局环保内衬纸的开发与生产，以推进实现双碳目标为成长方向，寻找可持续、可生物降解、可回收甚至可重复使用的解决方案。此外公司重点开展了食品用涂硅纸原纸、美耐皿贴花原纸、淋膜纸原纸、吸管纸原纸、吸管包装纸、低定量热转印纸、吸油面纸和纸线原纸等特种纸新品开发，产品质量获得客户认可，多个产品通过技术创新，质量达到国内领先水平，并获得自主知识产权。

  公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展趋势，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线，可充分满足个性化的产品需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，推进企业高质量发展。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2023年实现营业收入264,808.26万元，比同期上升7.82%，经营成本218,768.95万元，比同期上升7.86%，根本原因是产品销量稳步增长，品种结构逐步优化，导致营业收入增加；总利润17,097.71 万元，比同期上涨12.03%，根本原因是国内贸易、 国际贸易、新品贸易三大板块共同发力，三大板块结构更优，销量均超同期，营业收入、机制纸销量实现再创新高。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2024年3月1日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第十五次会议的通知。

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

  审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务情况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

  2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润136,156,369.62元，依据公司财务情况，公司拟以报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式来进行利润分配，每10股分配现金股利1.368元（含税），共计分配现金股利40,866,500元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.01%。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  5、以6票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》。

  审计委员会认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响企业的独立性，也不会对公司持续经营能力产生一定的影响，符合公司的长远发展规划。同意将此议案提交董事会审议。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

  审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现企业存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律和法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使企业内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度可持续发展报告的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  9、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年审计委员会履职情况报告的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  10、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的公告。

  11、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于续聘北京志霖律师事务所为公司法律顾问的议案》。

  为进一步提升公司规范治理，防范法律风险，确保各项事务合法合规。公司拟续聘北京志霖律师事务所为公司的常年法律顾问，为企业来提供法律咨询、见证、制作起草审查法律文件等各项服务，服务期限一年，法律顾问费20万元。

  12、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

  鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第十一届董事会非独立董事将由6名董事组成， 其中：非独立董事 5 名，职工代表董事1名。张成龙为职工代表大会选举的职工代表董事。

  经董事会推荐，提名委员会任职资格审核检查，公司董事会同意提名李迎春、梁德权、周再利、潘高峰、李恩双作为公司第十一届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  李迎春：男，生于1968年，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，党员。历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理，总经理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长。现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理、牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长。

  梁德权：男，生于1977年，中国国籍，本科学历，高级工程师，党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂厂长、抄纸五分厂厂长、总经理助理兼抄纸五分厂厂长、总经理助理兼生产安全办公室主任、副总经理兼物流部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、总经理。

  周再利：男，生于1983年，中国国籍，工学学士，高级工程师，党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸一分厂设备助理工程师、设备副主任工程师、副厂长、抄纸五分厂厂长、抄纸一分厂厂长、抄纸三分厂厂长、总经理助理兼物流部部长、副总经理兼物流部部长、营销中心国内贸易西南区总经理、副总经理兼任新品事业部总经理。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总经理。

  潘高峰：男，生于1977年，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。

  李恩双：男，生于1979年，中国国籍，本科学历，高级工程师，党员。历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司职工代表董事。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理，牡丹江恒丰热电有限公司董事长。

  张成龙：男，生于1985年，中国国籍，本科学历，党员，历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司工程师、工艺管理工程师、副厂长、厂长、厂长兼新品事业部副总、厂长兼安全生产办主任。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司职工董事、总经理助理。

  13、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

  鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第十一届董事会独立董事将由3名独立董事组成。

  经董事会推荐，提名委员会任职资格审核检查，公司董事会同意提名孙延生、张晓慧、刘文波作为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  孙延生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立董事资格。1986年7月至1988年8月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部；1988年8月至1993年7月，任山东省威海市司法局机关干部；1993年7月至1999年8月，任山东省威海市明威律师事务所律师；1999年8月至2002年12月，任北京市中银律师事务所律师；2002年12月至2013年2月，任北京市天银律师事务所创始合伙人、律师；2013年2月至2016年4月，任中国证监会规划委员会专职委员、研究员；2016年4月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；2017年1月至2019年1月，任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员； 2017年9月至2022年6月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司（科创板）独立董事； 2020年2月至2023年8月，任新华都特种电气股份有限公司（创业板）独立董事；2020年12月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（沪市主板上市公司）独立董事；2021年5月至今，任牡丹江恒丰纸业股份有限公司（沪市主板上市公司）独立董事； 2022年1月至今，任中航科电(创业板过会)独立董事。

  张晓慧：女，生于1970年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税务师。1990年至2003年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003年至今就职于黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授，全国统计教学指导委员会委员，牡丹江市政协委员，中国教育会计学会职业教育分会常务理事、内部控制专家。

  刘文波：男，生于1970，中国国籍，博士研究生学历，研究生导师。1991年至1998年任黑龙江省合江林业管理局职员，2001年至今就职于东北林业大学，现任东北林业大学教授。曾主持完成国家、省自然科学基金、省科技攻关重大、重点项目10余项；出版学术专著1部，主编普通高等教育“十二五”规划教材1部，参编农林高校教材2部，获国家授权发明专利4项，发表科研论文80余篇，其中SCI、EI收录10余篇。

  经公司薪酬与考核委员会建议，公司依据经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，拟定董事报酬为 40-150 万元；独立董事津贴为每人每年10 万元（税前）。

  因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。返回搜狐，查看更加多